Banco Itaú Chile ha presentado una querella contra Rodrigo Flores, exsubgerente de FX Spot y Monedas, junto con tres ejecutivos de la corredora Nevasa: Sandra Ardila, Pamela Novoa y Augusto Schazmann. La denuncia se centra en el delito de administración desleal, alegando irregularidades ocurridas entre octubre de 2021 y septiembre de 2024.
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La querella, presentada por Alex van Weezel, socio del estudio legal Claro y Cía, detalla que Flores llevó a cabo operaciones de divisas donde solo la corredora Nevasa obtenía ganancias en la compra y venta de monedas, lo que perjudicó a Banco Itaú. Esta situación levantó serias alarmas dentro de la institución financiera.
La querella de Banco Itaú por administración desleal
Tras la confirmación de estos hechos, Banco Itaú tomó la decisión de desvincular a Flores e iniciar una investigación interna que se encuentra en curso. Hasta el momento, el estudio preliminar ha arrojado un perjuicio inicial de $2.400 millones, aunque se estima que esta cifra podría incrementarse entre US$ 10 millones y US$ 13 millones a medida que avanza la investigación penal.
Itaú aclara que las operaciones en cuestión se realizaron en años anteriores y que no afectaron a terceros, cuyos impactos ya fueron considerados en los resultados financieros de cada ejercicio. Esto sugiere que los problemas de administración desleal se limitan a las operaciones internas y no a la relación con los clientes.
La querella también menciona el modo de operación utilizado por Flores y sus contrapartes. Estos habrían aprovechado funciones de la plataforma Datatec de la Bolsa Electrónica para realizar transacciones de divisas de manera fraudulenta, en su mayoría con dólares, en operaciones spot.
En detalle, Flores ejecutó operaciones de compra y venta de dólares, las cuales fueron registradas en Datatec como si hubieran ocurrido a una hora anterior a la real. Este método contaba con la ventaja de eliminar la incertidumbre del mercado spot, además de ocultar el verdadero horario de las transacciones, dificultando su detección.
En la presentación de la querella, se sostiene que Flores realizaba una ‘Operación Correlativa’ antes de ejecutar la ‘Transacción R’, que se registraba con fecha anterior. Esta estrategia le permitía a Nevasa registrar transacciones favorables a su favor, mientras que Banco Itaú enfrentaba pérdidas significativas.
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Finalmente, Banco Itaú ha solicitado que se investiguen los bienes y sociedades relacionadas con todos los implicados, además de llevar a cabo la toma de declaraciones pertinentes. Este caso continúa desarrollándose y podría tener repercusiones importantes tanto para los involucrados como para la reputación de las instituciones financieras en el país.
